Theo cơ quan điều tra, Tùng “Hiên” có 5 tiề.n án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng.
Đối tượng có ảnh hưởng đặc biệt trong các băng nhóm xã hội đen.
Ngày 5/4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây tín dụng đen chuyên nghiệp, hoạt động trong thời gian dài.
Sau khi bàn giao hồ sơ cho Công an Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Tùng (51 tuổ.i, tức Tùng “Hiên”, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Không tố giác tội phạm.
Bên cạnh đó, 3 đối tượng khác bị điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất m.a tú.y và đán.h bạ.c; 2 đối tượng về hành vi đán.h bạ.c. Đồng thời, ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
Cách hoạt động của đường dây tín dụng đen
Theo cơ quan chức năng, đầu năm, từ nguồn tin, Phòng 3 Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng cho vay nặng lãi và được lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đồng ý xác lập chuyên án.
Sau thời gian điều tra, trinh sát, ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai 21 tổ công tác, khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là chỗ ở và nơi làm việc của các Tùng “Hiên” và 6 đối tượng khác.
Qua khám xét, ban chuyên án thu giữ 2 thanh kiếm, một còng số 8, 2 ô tô, 3 két sắt, 11 điện thoại, một máy đếm tiề.n, 22 sổ đỏ, gần một tỷ đồng, 7 chỉ vàng, 10 nhẫn vàng… Đặc biệt cảnh sát tìm thấy m.a tú.y tại các địa điểm trên và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Video đang HOT
Nguyễn Tiến Quyết và Trần Thị Thanh Hằng khi bị bắt giữ (Ảnh: CAND).
Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định Trần Thị Thanh Hằng (39 tuổ.i) là một trong những đối tượng cầm đầu, cho vay tiề.n. Nguyễn Tiến Quyết (26 tuổ.i) giúp sức cho Hằng trong việc đòi nợ khách vay.
Đặc biệt, Quyết là đối tượng đang bị truy nã tại vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Khi tổ chức khám xét bất ngờ, ban chuyên án đã bắt được Quyết.
Với Tùng “Hiên”, cảnh sát xác định giang hồ này là người cung cấp tiề.n cho Hằng tổ chức cho vay nặng lãi.
Quá trình điều tra, khai thác phần mềm quản lý cho vay, ban chuyên án cáo buộc từ ngày 1/4/2019 đến nay, các đối tượng đã cho vay hơn 720 hợp đồng, với số tiề.n cho vay hơn 154 tỷ đồng.
Trong đó, 626 hợp đồng lãi suất 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109,5-182,5%/năm, thu lời bất chính hơn 25 tỷ đồng.
Mở rộng chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự còn phát hiện dấu hiệu hành vi Đán.h bạ.c của Nguyễn Xuân Dương (47 tuổ.i), Hà Trọng Nhuận (62 tuổ.i) và Nguyễn Hữu Hà (tức Hà “Cam”, 56 tuổ.i).
Giang hồ Tùng “Hiên” là ai?
Về giang hồ Tùng “Hiên”, cơ quan chức năng cho biết đối tượng này có 5 tiề.n án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng.
Tùng có ảnh hưởng đặc biệt trong các băng nhóm xã hội đen trước đây, đặc biệt trên địa bàn quận Thanh Xuân.
Trong hồ sơ, đầu tháng 4/2011, Tùng “Hiên” và Phùng Anh Thái (tức Thái “Côn”, 40 tuổ.i, ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội) bị Công an Hà Nội truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng.
Hai đối tượng này sau đó bỏ trốn vào quận 5, TPHCM.
Giang hồ Tùng “Hiên” (Ảnh: CAND).
Đêm 11/2/2012, Tùng “Hiên” và Thái “Côn” gây ra vụ n.ổ sún.g bắn người trước vũ trường 030 – X Club (số 21-27 đường Tôn Thất Thiệp, quận 1, TPHCM) làm một người bị thương.
Sau khi ra tù, Tùng “Hiên” sống ẩn dật nhưng vẫn ngầm “bơm” tiề.n, chỉ đạo đàn em tổ chức cho vay lãi nặng và các hoạt động khác.
Khi ban chuyên án quyết định triệt phá đường dây tín dụng trên, Tùng “Hiên” đang bỏ trốn. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Tùng đã lẩn trốn vào Nghệ An, rồi Quảng Bình.
Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức vây bắt Tùng “Hiên” khi hắn đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Quảng Bình.
Bắt 4 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng
Ngày 14/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, qua công tác đấu tranh chuyên án đã bắt 2 nhóm gồm 4 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Hồng Tuyến (SN 1969, trú tại TDP 8, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Tuyến.
Qua đấu tranh đối tượng Tuyết khai nhận, từ năm 2022 đến cuối năm 2024 đã cho hơn 20 người dân trên địa bàn TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vay tiề.n với lãi suất vay từ 121,67% đến 511% năm với tổng số tiề.n cho vay trên 1,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 4/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh thành công chuyên án về cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tiến hành triệu tập 3 đối tượng, gồm: Võ Minh Hùng (SN 2003), Võ Minh Tiến (SN 2000), cùng trú tại xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Lê Văn Hải (SN 1998), trú tại phường Quảng Đông, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Các đối tượng Võ Minh Hùng, Võ Minh Tiến, Lê Văn Hải.
Bước đầu xác định, từ cuối năm 2023 đến nay các đối tượng đã cho khoảng 150 người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay với số tiề.n trên 3 tỷ đồng. Lãi suất cho vay thấp nhất là 365% năm, số tiề.n thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Võ Minh Hùng, Võ Minh Tiến và Lê Văn Hải về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguồn: https://vietgiaitri.com/giang-ho-tung-hien-bi-bat-20250406i7414405/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwNDA2fDA4OjM0OjEx