Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng trong đường dây lừ.a đả.o xuất khẩu lao động để chiếm đoạt số tiề.n lớn của các nạ.n nhâ.n.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực lao động việc làm và giải quyết đơn thư tố giác tội phạm của công dân, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã phát hiện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động có biểu hiện vi phạm pháp luật, trong đó có Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Văn Hóa (trụ sở ở TP Hồ Chí Minh).
Cụ thể, doanh nghiệp này cung cấp thông tin gian dối về các chương trình xuất khẩu lao động theo chương trình hợp tác lao động giữa chính phủ Việt Nam với chính phủ các nước, tuyển dụng nguồn lao động trong các lĩnh vực việc làm đơn giản (nông nghiệp, dịch vụ nhà hàng, khách sạn) tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Hy Lạp…để lôi kéo khách hàng ở nhiều địa phương trong cả nước, bao gồm một số khách hàng ở Đà Nẵng.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hóa.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 12/2021, Phạm Văn Hóa (SN 1980, trú tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã lên TP Hồ Chí Minh thành lập Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Văn Hóa để hoạt động dịch vụ cung ứng việc làm và giữ chức vụ giám đốc. Dù không được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam lao động tại nước ngoài nhưng Hóa đã sử dụng pháp nhân công ty để tổ chức hoạt động tuyển dụng và hứa hẹn đưa người Việt Nam đi lao động phổ thông tại các nông trại Úc.
Video đang HOT
Hóa tự ban hành các tài liệu về chương trình xuất khẩu lao động sang Úc của công ty và tổ chức cho nhân viên, các cộng tác viên tư vấn, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và thu tiề.n của khách hàng có nhu cầu xuất khẩu lao động.
Từ tháng 1/2023, Hóa ủy quyền cho Lê Văn Hùng (sinh năm 1976, trú TP Hồ Chí Minh) thực hiện tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và thu tiề.n khách hàng. Hùng cho Nguyễn Như Pháp (SN 1974, trú tỉnh Bình Thuận) tham gia tư vấn, tìm kiếm thêm khách hàng khu vực miền Trung.
Dù không phải là nhân viên, cộng tác viên được ủy quyền của Công ty Văn Hóa, không không am hiểu, không nắm vững quy định pháp luật về hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài…, nhưng Pháp đã thuê nhà tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để mở “Văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Văn Hóa tại Đà Nẵng” và tự xưng là Trưởng Chi nhánh công ty.
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Pháp.
Pháp đã đưa ra thông tin gian dối với các khách hàng và làm giả con dấu, các tài liệu cam kết của Công ty Văn Hóa để nhận hơn 1,9 tỷ đồng của nhiều người với hứa hẹn lo thủ tục đưa họ đi xuất khẩu lao động sang Úc. Sau khi nhận được tiề.n, Hóa và Pháp không thực hiện bất cứ hoạt động gì liên quan đến xuất khẩu lao động cho các khách hàng mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tiến hành điều tra, Cơ quan Công an cũng xác định rõ vai trò của Phạm Văn Hóa trong vụ án nói trên. Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hóa và Nguyễn Như Pháp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang đấu tranh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của một số cá nhân khác có liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đề nghị ai là bị hại trong các vụ án, vụ việc nêu trên, liên hệ Điều tra viên Hoàng Minh Luân (Đội 5 Phòng Cảnh sát kinh tế, số điện thoại: 0935651159) để làm việc, trình báo và được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Lập công ty xuất khẩu lao động ảo rồi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản
Ngày 17/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Mỹ (SN 1984, ngụ xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nơi tạm trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, tháng 11/2023, thông qua mạng xã hội, Mỹ làm quen, kết bạn với bị hại và biết người này có nhu cầu xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Mỹ từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, quen biết một số người nước ngoài và biết bị hại có nhiều tiề.n tiết kiệm nên nảy sinh ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Để tạo lòng tin, Mỹ đứng tên đăng ký thành lập Công ty TNHH CHIBUZOR VALENTINES, giới thiệu chuyên tư vấn và làm thủ tục xuất khẩu lao động.
Mỹ giới thiệu tên của một số người bạn nước ngoài đã quen biết (Nam Phi, Nigieria…) và lên mạng internet nhờ làm giả Visa rồi gửi hình ảnh để bị hại tin tưởng, cũng như có khả năng lo thủ tục được đi xuất khẩu lao động.
Cán bộ điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trần Thị Mỹ.
Mỹ yêu cầu bị hại chuyển tiề.n với các khoản phí làm thủ tục như làm visa, đóng tham gia 3 loại hình bảo hiểm, phí nhập cảnh, chuyển đổi tiề.n tệ khi qua nước ngoài và nhiều lý do, thủ tục khác nữa… Trên thực tế, Mỹ không làm bất kỳ thủ tục gì cho bị hại đi xuất khẩu lao động.
Trong các lần bị hại chuyển tiề.n, ngoài tài khoản ngân hàng của CONG TY TNHH CHIBUZOR VALENTINES do Mỹ đứng tên chủ và tài khoản ngân hàng của cá nhân, Mỹ còn nhờ những người khác nhận tiề.n qua tài khoản ngân hàng, trong đó có nhờ cả người nước ngoài (quốc tịch Nam Phi) nhằm tạo lòng tin là công ty có nhiều nhân viên, kể cả người nước ngoài tham gia làm thủ tục xuất khẩu lao động.
Theo cơ quan điều tra, tổng số tiề.n Mỹ đã lừ.a đả.o chiếm đoạt của bị hại là hơn 424 triệu đồng. Sau đó, Mỹ tiếp tục đưa ra những lý do khác nhau nhằm kéo dài thời gian và muốn bị hại tiếp tục chuyển tiề.n.
Lúc này, bị hại mới nghi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và liên lạc đòi lại số tiề.n đã chuyển thì Mỹ bỏ các số điện thoại, tài khoản ngân hàng liên quan, kể cả thay đổi địa chỉ sinh sống nhằm không để bị hại liên lạc, tìm kiếm được. Số tiề.n chiếm đoạt, Mỹ đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện nơi lẩn trốn của Mỹ và tiến hành mời về làm việc. Tại cơ quan Công an, Mỹ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
Nguồn: https://vietgiaitri.com/giam-doc-cong-ty-van-hoa-bi-bat-vi-lua-dao-xuat-khau-lao-dong-20250513i7440533/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwNTEzfDEwOjM5OjQw