Theo cáo buộc, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương Nguyễn Minh Kiên dùng thủ đoạn gian dối, yêu cầu bà T. đưa 23 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Minh Kiên (42 tuổi, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo quyết định của Bộ Công an, từ ngày 13/5/2020, Nguyễn Minh Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương.
Yêu cầu đưa tiền “cảm ơn”
Khoảng tháng 4-5/2020, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng găng tay y tế tăng cao nên giá mặt hàng này bị đẩy tăng đột biến, dẫn đến khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là găng tay y tế có chứng nhận của Bộ Y tế và chứng chỉ FDA 510K do Công ty K.H. sản xuất.
Thời điểm này, bà N.T.T. (Phó giám đốc Công ty W.) có nhu cầu mua găng tay y tế của Công ty K.H. nhưng không mua được nên nhờ một người quen giới thiệu gặp Kiên nhờ giúp đỡ.
Ngày 1/6/2020, Kiên chủ động hẹn gặp bà T. để bàn cách giúp bà mua găng tay y tế của Công ty K.H.. Trong buổi gặp này, Kiên nói muốn ký được hợp đồng thì phải bắt được sai phạm của doanh nghiệp này. Đồng thời, hướng dẫn bà T. tìm cách mua hàng của Công ty K.H. từ các đại lý cấp 1.
Tiếp theo, Kiên sẽ bố trí bắt quả tang lô hàng, tạo cớ làm việc với Công ty K.H, gây sức ép, buộc công ty này phải ký hợp đồng bán hàng.
Làm theo hướng dẫn của Kiên, bà T. ký hợp đồng mua 300 thùng găng tay y tế của đại lý cấp 1 của Công ty K.H. Bà T. báo Kiên biết việc mua được lô hàng, Kiên tiếp tục hướng dẫn: “Sáng 13/6/2020, sẽ bố trí xe tải chở hàng cho bà T. và đưa về địa phận tỉnh Bình Dương, tiến hành bắt giữ lô hàng. Bà T. sẽ đi cùng xe với cán bộ của Kiên”, và dặn thêm bà T., khi kiểm tra lô hàng, không được xuất trình hóa đơn, chứng từ, còn những việc khác Kiên sẽ xử lý.
Diễn biến sau đó được thực hiện theo kế hoạch, lô hàng của bà T. bị tạm giữ do không xuất được hóa đơn nhưng bị tạm giữ tại nhà trọ của ông Nguyễn Toàn T. (Phó trưởng phòng An ninh kinh tế). Sau đó, Kiên triệu tập lãnh đạo Công ty K.H. và các đại lý cấp 1 của công ty này lên Công an tỉnh Bình Dương làm việc.
Do lo sợ nên 2 đại lý cấp 1 của Công ty K.H. (Công ty T.T.C., Công ty D.M.) phải nhượng lại đơn hàng 13.950 thùng găng tay y tế của công ty cho Công ty W. Ngay sau đó, 2 đại lý này không được ký hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty K.H., thay vào đó là Công ty W. được ký mua hàng trực tiếp với Công ty K.H., không phải thông qua đại lý nào.
Ngay sau khi bà T. được ký hợp đồng với Công ty K.H và được trả lại 300 thùng găng tay y tế, Kiên yêu cầu bà T. đưa 100 triệu đồng để “cảm ơn” anh em trong phòng.
Thỏa thuận rút đơn tố cáo
Sau một thời gian hợp tác, biết bà T. tin tưởng nên Kiên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Ngày 10/7/2020, Kiên chủ động gọi điện yêu cầu bà T. chuẩn bị 1 triệu USD (tương đương 23 tỷ đồng) để đưa cho lãnh đạo bộ.
Vì mong muốn được Kiên giúp đỡ làm ăn lâu dài trên địa bàn tỉnh Bình Dương với Công ty K.H. nên bà T. đã đưa 23 tỷ đồng cho nam bị can.
Trong quá trình điều tra, mặc dù Nguyễn Minh Kiên không thừa nhận hành vi, dựa vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được, có đủ căn cứ kết luận Kiên đã chiếm đoạt của bà T. 23 tỷ đồng.
Tháng 11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Kiên. Trong quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ được 1 giấy thỏa thuận, cam kết, xin rút lại toàn bộ đơn tố cáo liên quan đến Nguyễn Minh Kiên, được lập ngày 15/1/2024 giữa bà T. và vợ bị can Kiên.
Sau khi lập thỏa thuận này, bà T. nhận 2 tỷ đồng từ vợ của bị can Kiên.
Theo VKSND Tối cao, hành vi của Kiên đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của Công an Bình Dương, gây thiệt hại đến lợi ích chính đáng của các bị hại.
(Theo Dân Trí)
https://dantri.com.vn/phap-luat/cuu-truong-phong-cong-an-tinh-binh-duong-chiem-doat-hang-chuc-ty-dong-20250506133304634.htm