Trong khi Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đưa ra xét xử về 2 tội danh, vợ bị cáo dù bị xác định có liên quan nhưng đã xuất cảnh sang Hàn Quốc và đang bị truy nã.
Hôm nay (21/4), TAND TP Hà Nội xét xử 13 bị cáo trong vụ vận chuyển hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài theo trình tự sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) bị đưa ra xét xử về các tội Vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Nga (vợ của ông Phương) dù bị cho rằng có liên quan đến vụ án, đồng phạm với chồng, nhưng đã xuất cảnh sang Hàn Quốc từ năm 2023, chưa nhập cảnh về Việt Nam và đang bị truy nã.
Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiề.n tệ qua biên giới; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường. Ảnh: ĐT
Theo cáo buộc, từ năm 2014- 2018, ông Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 7 doanh nghiệp trong nước (Công ty Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Aqua- com, Công ty Đông Đô) và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông (Trung Quốc) để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiề.n ra nước ngoài, thông qua các tổ chức tín dụng với tổng số tiề.n hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).
Để có tiề.n chuyển ra nước ngoài, bị cáo Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông và hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiề.n ra nước ngoài.
Video đang HOT
Tiề.n được bị cáo Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐT
Từ năm 2014 đến 2018, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Thu Thủy, Đinh Thị Diệu Thúy phối hợp tính toán số tiề.n cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiề.n cần chuyển ra nước ngoài để cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiề.n ra nước ngoài.
Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, ông Phương giao bà Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, Phạm Thị Thu Thủy trao đổi với Đinh Thị Diệu Thúy về số tiề.n được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiề.n ra nước ngoài.
Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Đinh Thị Diệu Thúy làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiề.n còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.
Ngoài hành vi chuyển tiề.n trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014- 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiề.n từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).
Như vậy, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiề.n trái phép qua biên giới (chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông và ngược lại) với tổng số tiề.n chuyển trái phép đi/về là 426 triệu USD (tương đương hơn 9.492 tỷ đồng).
Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tr.a tấ.n đòi tiề.n chuộc
5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đán.h đậ.p, quay video tr.a tấ.n, rồi gửi cho người nhà nạ.n nhâ.n đòi tiề.n “chuộc mạng”.
Giữa tháng 12 vừa qua, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử nhóm bị cáo dụ dỗ người Việt Nam qua Campuchia để bắ.t có.c, đán.h đậ.p và tống tiề.n.
Nhóm bị cáo gồm: Lê Duy Cường (24 tuổ.i), Nguyễn Ngọc Thảo (27 tuổ.i, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Khắc Mạnh (34 tuổ.i), Nguyễn Văn Khoa (29 tuổ.i), Phan Sỹ Dũng (27 tuổ.i, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) và Hoàng Văn Thanh (26 tuổ.i, ngụ tỉnh Thanh Hoá).
Các bị cáo tại toà. Ảnh: Tiến Tầm
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án và nạ.n nhâ.n đều là người Việt Nam. Trước đó, chuyên án do Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng với Công an tỉnh An Giang điều tra.
Lật tẩy chiêu trò lừa bán đồng hương
Qua điều tra xác định vào khoảng tháng 2/2023, bị cáo Mạnh sang Campuchia làm thuê cho một casino do người Đài Loan làm chủ. Tại đây, Mạnh biết nhiều đối tượng người Trung Quốc thường dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia để bắ.t có.c chiếm đoạt tài sản nên nảy sinh ý định làm theo.
Bị cáo Nguyễn Khắc Mạnh lĩnh án chung thân. Ảnh: Tiến Tầm
Mạnh rủ nhóm bị cáo cùng 5 người khác (chưa xác định được lai lịch) đều là người làm thuê tại casino, thì được cả nhóm đồng ý. Để thực hiện, nhóm của bị cáo Mạnh lập tài khoản Facebook “Mây Trắng”, đăng thông tin tìm người sang Đài Loan làm việc với thu nhập cao.
Thấy thông tin tuyển người, Trương Văn Chung (sinh sống tại TP Vũng Tàu) liên hệ, thống nhất làm môi giới, nhận ‘hoa hồng’ 6.500USD/người nếu đưa qua làm việc.
Chung sử dụng tài khoản Facebook “Bin Bo” đăng tải thông tin thì Hoàng Văn Mùa (40 tuổ.i) cùng 4 người khác chủ động liên hệ.
Ngày 25/8/2023, Chung thuê ô tô đưa Mùa và các nạ.n nhâ.n từ TP.HCM đến khu vực cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, An Giang). Tại đây, Chung móc nối với nhiều đối tượng khác đưa nạ.n nhâ.n xuất cảnh trái phép sang Campuchia giao cho bị cáo Mạnh như thoả thuận.
Nhóm của Mạnh sau đó bắ.t có.c, dùng dao, sún.g đánh đậ.p, quay video tr.a tấ.n, gửi về gia đình các bị hại buộc chuyển tiề.n. Riêng bị cáo Cường dùn.g sún.g đánh vào đầu Mùa dẫn đến t.ử von.g.
Sau khi nhận gần 500 triệu đồng tiề.n chuộc từ gia đình nạ.n nhâ.n thì nhóm người này bỏ đi. Những nạ.n nhâ.n còn lại may mắn tự cởi dây trói, chạy trốn thì được lực lượng biên phòng An Giang phát hiện, giúp đỡ.
Bị cáo Cường bị t.ử hìn.h vì giế.t ngườ.i cùng nhiều tội danh khác. Ảnh: Tiến Tầm
Sau khi gây án, Mạnh, Khoa, Cường, Thảo ra đầu thú. Riêng Dũng, Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp. Một số đối tượng bỏ trốn, cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã.
Xem xét toàn diện, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Duy Cường t.ử hìn.h về các tội “Giế.t ngườ.i”, “Cướp tài sản” và “Bắ.t có.c nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Khắc Mạnh và Hoàng Văn Thanh tù chung thân tội “Cướp tài sản”, “Bắ.t có.c nhằm chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh này, Nguyễn Văn Khoa 30 năm tù; Nguyễn Ngọc Thảo và Phan Sỹ Dũng mỗi bị cáo 28 năm tù. Đồng thời buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiề.n hơn 940 triệu đồng cho bị hại.
Nguồn: https://vietgiaitri.com/dang-xet-xu-giam-doc-vang-phu-cuong-nguyen-ngoc-phuong-20250421i7424670/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwNDIxfDE0OjE0OjMw