Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng, bắt giữ 9 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều sún.g, đạn.
Núp bóng dưới vỏ bọc của cửa hàng cầm đồ, các đối tượng cho vay thông qua 2 hình thức gồm vay lãi ngày và bốc bát họ, thu lời hơn 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, ảnh hưởng xấu tình hình ANTT trên địa bàn. Trong đó, nổi lên là Nguyễn Tiến Hải, tức Hải “lé” (SN 1992, HKTT tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), có 2 tiề.n án, là đối tượng hình sự cộm cán, tụ tập nhiều đàn em hoạt động phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội lập kế hoạch triệt phá nhóm đối tượng.
Các đối tượng trong vụ án.
Sau một thời gian thu thập tài liệu, ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan ổ nhóm này gồm: Nguyễn Tiến Hải, Phùng Thế Tài; Đặng Bá Nam (cùng SN 1991); Nguyễn Văn Dương (SN 1992); Nguyễn Xuân Bình (SN 1993); Nguyễn Thúy Minh (SN 1983, cùng HKTT tại Gia Lâm, Hà Nội); Đặng Tuấn Linh (SN 1994); Nguyễn Minh Hồng (SN 1986, cùng ở tại HKTT Thạch Bàn, Long Biên) và Nguyễn Thiện Nhân (SN 1998, HKTT Phúc La, Hà Đông, Hà Nội).
Quá trình điều tra xác định, Hải “đầu tư” số tiề.n 5 tỷ đồng để cùng Linh, Hồng, Hậu và Bình hoạt động cho vay tại cửa hàng cầm đồ Hải Linh, tại số 215, Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Việc cho vay thông qua 2 hình thức gồm vay lãi ngày với lãi suất từ 3 nghìn đồng triệu/ngày đến 15 nghìn đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 5.475%/năm); bốc bát họ theo tỉ lệ 10 ăn 8 trong 50 ngày tương ứng với lãi suất là 146%/năm hoặc tỉ lệ vay 10 trả thành 12 trong 60 ngày tương đương mức lãi suất 121,6%/năm.
Video đang HOT
Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 4 khẩu sún.g, ống giảm thanh cùng 86 viên đạn các loại.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng thu lời 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã làm rõ vụ cố ý gây thương tích do nhóm đối tượng thực hiện sau khi hát karaoke trên đường Thành Trung, thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm. Theo đó, vào tối 16/1, Hải cùng Linh, Hậu và Nam xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác đi liên hoan sinh nhật. Sau đó, nhóm của Hải đã đán.h 3 người trong nhóm kia gây thương tích.
Tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng trong vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 4 khẩu sún.g, ống giảm thanh cùng 86 viên đạn các loại.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Hải, Phùng Thế Tài, Đặng Tuấn Linh, Nguyễn Minh Hồng, Đặng Bá Nam, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Thúy Minh liên quan đến các hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đán.h bạ.c, không tố giác tội phạm.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định
Bắt đối tượng cho vay lãi nặng, thủ sún.g trong nhà
Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 182%/năm.
Ngày 5/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này vừa bắt giữ Hoàng Trung Hiếu (SN 1986) và Nguyễn Công Hùng (SN 1991) cùng ở huyện Yên Định về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cơ quan điều tra, lợi dụng việc một số người dân có nhu cầu vay tiề.n để chi tiêu, làm ăn, Hoàng Trung Hiếu đã cho vay tiề.n với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương với mức lãi suất 182%/năm).
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).
Để qua mắt lực lượng chức năng, khi có người hỏi vay tiề.n, Hiếu thỏa thuận, thống nhất về số tiề.n cho vay, lãi suất và kỳ đóng lãi trong thời gian một tháng.
Sau đó, Hiếu đưa tiề.n trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho người vay. Đồng thời yêu cầu người vay viết giấy vay với số tiề.n cao gấp đôi so với thực tế nhằm giảm mức lãi suất cho vay dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Quá trình hoạt động cho vay lãi nặng, Hiếu thuê Nguyễn Công Hùng làm nhiệm vụ đi thu tiề.n lãi của những người vay.
Từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, Hoàng Trung Hiếu đã cho nhiều người trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định vay và thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.
Hai khẩu sún.g công an thu giữ tại nhà Hiếu (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Trung Hiếu, cảnh sát phát hiện, thu giữ nhiều giấy vay tiề.n; 2 khẩu sún.g dài khoảng 1,2m, trong đó có một khẩu sún.g dạng săm lếch tự chế và 1 khẩu sún.g hơi bắ.n đạn chì.
Nguồn: https://vietgiaitri.com/hai-le-dieu-hanh-duong-day-cho-vay-lai-nang-nhu-the-nao-20250417i7421781/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwNDE3fDA5OjE0OjUx