Công an vừa triệt phá đường dây tín dụng đen quy mô lớn, kéo dài trong nhiều năm và bắt giữ đối tượng hình sự cộm cán Trần Thanh Tùng.
“Đại ca khét tiếng quận Thanh Xuân” bị bắt về tội gì?
Ngày 7/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội triệt phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, sử dụng phần mềm được cài đặt trên không gian mạng để quản lý hoạt động cho vay.
Trong vụ án này, Ban chuyên án đã bắt giữ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự đang hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, trong đó đáng chú ý có đối tượng hình sự cộm cán Trần Thanh Tùng (51 tuổi, còn gọi là Tùng “Hiên”, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Tùng có 5 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Trang YouTube trên mạng xã hội đăng tải clip “Tùng “Hiên” – đại ca khét tiếng quận Thanh Xuân”, có 56.735 lượt theo dõi, thông tin này được đăng tải trên báo Công an TPHCM.
Giang hồ Tùng “Hiên” thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an nhân dân).
Báo Dân việt thuật lại hồ sơ vụ án nêu rõ, vào đầu tháng 4/2011, Tùng “Hiên” và Phùng Anh Thái (tức Thái “Côn”, 40 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) bị truy nã vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó cả 2 bỏ trốn vào TP.HCM.
Tối 11/2/2012, hai người này gây ra vụ nổ súng trước vũ trường 030 – X Club (quận 1, TP.HCM), khiến 1 người bị thương.
Sau khi chấp hành án tù, Tùng “Hiên” tỏ ra rút lui khỏi giang hồ nhưng thực tế vẫn đứng sau điều hành, “bơm tiền” cho các hoạt động cho vay và hỗ trợ tài chính cho đàn em.
Khi chuyên án được triển khai, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Tùng đã di chuyển qua Nghệ An và lẩn trốn tại một khách sạn ở Quảng Bình.
Để đối phó, Tùng “Hiên” đã cắt tóc ngắn, sử dụng căn cước công dân của người khác và kín đáo cùng các đàn em di chuyển, thuê phòng nghỉ,…
Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Quảng Bình đã tiến hành vây bắt và khống chế thành công đối tượng tại đây.
21 tổ công tác đồng loạt khám xét 9 địa điểm, bắt các đối tượng
Trước đó, theo thuật lại của tờ Tiền phong, ngày 24/3, cảnh sát đồng loạt triển khai 21 tổ công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, gồm: Trần Thị Thanh Hằng (39 tuổi, đối tượng đang là bị can trong vụ án khác), Phan Ngọc Anh (38 tuổi, có 1 tiền án, 1 tiền sự), Phạm Thanh Hà (32 tuổi, có 1 tiền án), Nguyễn Quang Đức (27 tuổi, có 1 tiền sự), Trần Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Dương (47 tuổi, có 1 tiền án), Nguyễn Tiến Quyết (26 tuổi, có 2 tiền án).
Kết quả khám xét, cảnh sát thu giữ 2 thanh kiếm, 1 còng số 8, 2 xe ô tô, 3 két sắt, 11 điện thoại, 1 máy đếm tiền, 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ số tiền 914 triệu đồng, 7 chỉ vàng, 10 nhẫn vàng, vật kim loại màu vàng, 7,525 gam chất bột màu trắng (test nhanh xác định là ma tuý tổng hợp dạng ketamin) và nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Đối tượng Nguyễn Tiến Quyết và Trần Thị Thanh Hằng thời điểm vừa bị bắt giữ (Ảnh: Công an nhân dân).
Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Tiến Quyết (đối tượng bị truy nã về tội “Đưa hối lộ” xảy ra tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I) giúp sức cho Trần Thị Thanh Hằng đôn đốc khách vay trả nợ. Khi bị bắt, Quyết đang lẩn trốn ở nhà Nguyễn Xuân Dương.
Mở rộng vụ án, cảnh sát xác định Trần Thanh Tùng có hành vi không tố giác tội phạm, đồng thời cung cấp tiền cho Hằng để hoạt động cho vay lãi nặng.
Hiện, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam: Trần Thanh Tùng về hành vi không tố giác tội phạm; Trần Thị Thanh Hằng, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Quang Đức về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Nguyễn Xuân Dương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý và đánh bạc; Hà Trọng Nhuận và Nguyễn Hữu Hà bị điều tra về hành vi đánh bạc.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã cho vay với 727 hợp đồng, số tiền hơn 154 tỷ đồng. Trong đó 626 hợp đồng lãi suất vay từ 3 – 5 nghìn đồng/1triệu/1ngày (109,5%- 182,5%/năm), thu lời bất chính trên 25 tỷ đồng.
Theo Duy Anh (Nguoiduatin.vn)